{"id":1910,"date":"2021-11-11T16:28:10","date_gmt":"2021-11-11T16:28:10","guid":{"rendered":"https:\/\/suplos.com\/?p=1910"},"modified":"2025-07-06T14:29:32","modified_gmt":"2025-07-06T19:29:32","slug":"chaves-para-conhecer-sua-contraparte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/suplos.com\/pt\/gerenciamento-de-suprimentos\/chaves-para-conhecer-sua-contraparte\/","title":{"rendered":"5 chaves para conhecer sua contraparte e seu benefici\u00e1rio final"},"content":{"rendered":"<p>A contraparte \u00e9 qualquer pessoa f\u00edsica ou jur\u00eddica com a qual o <strong>A empresa tem v\u00ednculos comerciais, empresariais, contratuais ou legais de qualquer tipo.<\/strong> Entre outros, as contrapartes s\u00e3o os parceiros, funcion\u00e1rios, clientes, contratados e fornecedores de produtos da empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9 importante saber quem \u00e9 a sua contraparte; isso pode ser feito solicitando documentos para validar suas informa\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas, financeiras e t\u00e9cnicas. <strong>O senhor tamb\u00e9m pode descobrir quem s\u00e3o seus representantes legais, acionistas e benefici\u00e1rios efetivos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>O senhor pode complementar o conhecimento obtido com os documentos solicitados fazendo tamb\u00e9m uma visita de campo \u00e0s instala\u00e7\u00f5es ou ao estabelecimento comercial.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>O que \u00e9 um propriet\u00e1rio benefici\u00e1rio?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Propriet\u00e1rio benefici\u00e1rio significa a(s) pessoa(s) f\u00edsica(s) que, em \u00faltima inst\u00e2ncia, possui(em) ou controla(m) um cliente ou a pessoa f\u00edsica em cujo nome uma transa\u00e7\u00e3o \u00e9 realizada. <strong>Tamb\u00e9m inclui a(s) pessoa(s) que exerce(m) controle efetivo e\/ou final, direta ou indiretamente<\/strong>em uma pessoa jur\u00eddica ou outra estrutura n\u00e3o incorporada.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Principais quest\u00f5es a serem consideradas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>A) Identifique o propriet\u00e1rio benefici\u00e1rio de sua contraparte e tome medidas para verificar a identidade dele ou dela.<\/p>\n\n\n\n<p>B) Realizar due diligence com as informa\u00e7\u00f5es obtidas na documenta\u00e7\u00e3o solicitada, valida\u00e7\u00e3o de listas restritivas para cada um dos membros que comp\u00f5em a empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>C) Pa\u00edses de alto e m\u00e9dio risco: validar se o terceiro, a conta banc\u00e1ria, o benefici\u00e1rio ou sua conta banc\u00e1ria est\u00e3o localizados em jurisdi\u00e7\u00f5es de alto ou m\u00e9dio risco.<\/p>\n\n\n\n<p>D) Ter mecanismos implementados para consolidar e identificar alertas atuais ou futuros, ter uma data do processo de conscientiza\u00e7\u00e3o ou monitoramento da contraparte.<\/p>\n\n\n\n<p>E) Exercer controle especial para manter as informa\u00e7\u00f5es e a documenta\u00e7\u00e3o atualizadas; caso uma contraparte n\u00e3o atualize as informa\u00e7\u00f5es, isso deve ser analisado como uma \"bandeira vermelha\".<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Alguns sinais de alerta<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>A) Contrapartes que <strong>realizam transa\u00e7\u00f5es em montantes ou valores que n\u00e3o est\u00e3o de acordo com<\/strong> \u00e0 sua atividade econ\u00f4mica.<\/p>\n\n\n\n<p>B) Contrapartes que <strong>Oferecer produtos ou servi\u00e7os a pre\u00e7os inferiores aos do mercado<\/strong> dos custos normais de mercado.<\/p>\n\n\n\n<p>C) Contrapartes que <strong>apresentam inconsist\u00eancias nas informa\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0<\/strong> vs. documentado.<\/p>\n\n\n\n<p>D) S\u00f3cios, acionistas, representantes que tenham <strong>Registro judicial de ML\/TF\/ATF\/AMLF<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como a tecnologia ajuda as empresas a atender suas contrapartes?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>No mercado, \u00e9 poss\u00edvel encontrar plataformas como a Suplos, onde o senhor pode cadastrar todos os terceiros, credores, contratantes com os quais tem ou pode ter rela\u00e7\u00e3o comercial, obter suas informa\u00e7\u00f5es e documenta\u00e7\u00e3o b\u00e1sica, t\u00e9cnica e financeira, atualiz\u00e1-las anualmente, validar em listas restritivas seus representantes, acionistas, benefici\u00e1rio final, manter o controle dos alertas gerados. Entre as listas que s\u00e3o validadas est\u00e3o: nacionais, internacionais, PEPS, not\u00edcias, entre outras.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fontes:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Circular Externa 100-00004 Superintendencia de sociedades (Superintend\u00eancia de Empresas)<\/p>\n\n\n\n<p>Circular Externa 100-000016 Superintendencia de sociedades (Superintend\u00eancia de Empresas)<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La contraparte es cualquier persona natural o jur\u00eddica con la que la empresa tenga v\u00ednculos comerciales, de negocios, contractuales o jur\u00eddicos de cualquier orden. Entre otros, son contrapartes los asociados, empleados, clientes, contratistas y proveedores de productos de la empresa. 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